مشاهير – منصة الشخصيات والأعمال
اخر المشاهدات
اخر بحث
الرئيسية
آخر تحديث منذ 5 ثوانى
56 مشاهدة
هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | شركات و شخصيات

هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أحدثت "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بموجب المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2003، الجمهورية العربية السورية. وهي هيئة قضائية مستقلة لدى "مصرف سورية المركزي"، تهدف إلى حماية القطاع المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني وتطوير آليات فعّالة لحسن تنفيذ التشريعات الخاصة بإجراءات وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل على تلقي الإبلاغات عن العمليات المشبوهة الواردة من جهات مختلفة كالمصارف وجهات إنفاذ القانون، وإجراء التحقيقات والتحليلات المالية لها، وإحالة هذه الإبلاغات إلى الجهات القضائية المختصة في حال التأكد من الاشتباه بجرم غسل الأموال، كما تمارس الهيئة دوراً إشرافياً للتأكد من قيام المصارف والمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات والجهات غير المالية المكلفة بالإبلاغ، بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2025-11-19 00:27:26
غسيل سجاد رخيص كفالة يومين – نغطي الكويت

💬 التعليقات

شارك رأيك وآرائك معنا

لم يعلق أحد حتى الآن

كن أول من يبدي رأيه

✍️ أضف تعليقك

⚠️ تذكير مهم: التعليقات ستظهر بالكامل، تجنب مشاركة بيانات خاصة أو محتوى غير لائق

0/500
captcha verification
الاخر بحثا

مواقعنا

تعرف على - اتصل بى - قريب - عربى - نرمى - مصبغة - حراج - الدليل الصحى العربى - أخبار - مجلس - دليل الأطباء الكويتي - دليل الأطباء السعودي - دليل الأطباء الإماراتي - دليل الأطباء العماني - دليل الأطباء البحريني - دليل الأطباء القطري - دليل الأطباء الأردني - دليل الأطباء اللبناني - دليل الأطباء السوري - دليل الأطباء المصري - دليل الأطباء المنوع -