مشاهير – منصة الشخصيات والأعمال
اخر المشاهدات
اخر بحث
الرئيسية
آخر تحديث منذ 5 ثوانى
58 مشاهدة
طلال عارف العريفي | شخصيات و أعلام

طلال عارف العريفي

الرئيس التنفيذي لشركة "مزاد"، مملكة البحرين.وهو مراقب بإدارة المتابعة في "مصرف البحرين المركزي"، (لم يتأكد لنا إن كان غادر هذا المنصب بعد استلامه العمل في مزاد أم لا)، ومشارك في "برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية".وتتمثل مهامه ومسؤولياته "مصرف البحرين المركزي" في قيادة فرق التفتيش المعنية بالقيام بأعمال الرقابة على التزام المؤسسات المالية، مع متطلبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويعمل على تحليل المعاملات البنكية المشبوهة، ومراقبة وتنفيذ قرارات عقوبات "الأمم المتحدة"، والمساهمة في إعداد تقارير متابعة تقاييم البحرين، ويحضر ويمثل "مصرف البحرين المركزي" في اجتماعات "مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا". شارك في عدد من برامج التدريب، أهمها "برنامج مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقييم الدول"، و"برنامج تقييم المخاطر الوطنية"، الذي أٌجري من قبل "مجموعة العمل المالي لآسيا والمحيط الهادئ"، و"برنامج مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية" (Federal Deposit Insurance Corporation) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.حاصل على بكالوريوس في العلوم المالية وإدارة الاستثمار من كلية نيوكاسل لإدارة الأعمال في "جامعة نورثمبريا" في المملكة المتحدة، والشهادة الدولية في الالتزام الرقابي.
2025-11-19 00:32:10
غسيل سجاد رخيص كفالة يومين – نغطي الكويت

💬 التعليقات

شارك رأيك وآرائك معنا

لم يعلق أحد حتى الآن

كن أول من يبدي رأيه

✍️ أضف تعليقك

⚠️ تذكير مهم: التعليقات ستظهر بالكامل، تجنب مشاركة بيانات خاصة أو محتوى غير لائق

0/500
captcha verification
الاخر بحثا

مواقعنا

تعرف على - اتصل بى - قريب - عربى - نرمى - مصبغة - حراج - الدليل الصحى العربى - أخبار - مجلس - دليل الأطباء الكويتي - دليل الأطباء السعودي - دليل الأطباء الإماراتي - دليل الأطباء العماني - دليل الأطباء البحريني - دليل الأطباء القطري - دليل الأطباء الأردني - دليل الأطباء اللبناني - دليل الأطباء السوري - دليل الأطباء المصري - دليل الأطباء المنوع -