مشاهير
اخر المشاهدات
مواقعنا
اخر بحث
الرئيسية الدليل تواصل معنا
غسيل سجاد رخيص كفالة يومين – نغطي الكويت
آخر تحديث منذ 5 ثوانى
1 مشاهدة
طلال عارف العريفي | شخصيات و أعلام

طلال عارف العريفي

الرئيس التنفيذي لشركة "مزاد"، مملكة البحرين.وهو مراقب بإدارة المتابعة في "مصرف البحرين المركزي"، (لم يتأكد لنا إن كان غادر هذا المنصب بعد استلامه العمل في مزاد أم لا)، ومشارك في "برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية".وتتمثل مهامه ومسؤولياته "مصرف البحرين المركزي" في قيادة فرق التفتيش المعنية بالقيام بأعمال الرقابة على التزام المؤسسات المالية، مع متطلبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويعمل على تحليل المعاملات البنكية المشبوهة، ومراقبة وتنفيذ قرارات عقوبات "الأمم المتحدة"، والمساهمة في إعداد تقارير متابعة تقاييم البحرين، ويحضر ويمثل "مصرف البحرين المركزي" في اجتماعات "مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا". شارك في عدد من برامج التدريب، أهمها "برنامج مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقييم الدول"، و"برنامج تقييم المخاطر الوطنية"، الذي أٌجري من قبل "مجموعة العمل المالي لآسيا والمحيط الهادئ"، و"برنامج مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية" (Federal Deposit Insurance Corporation) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.حاصل على بكالوريوس في العلوم المالية وإدارة الاستثمار من كلية نيوكاسل لإدارة الأعمال في "جامعة نورثمبريا" في المملكة المتحدة، والشهادة الدولية في الالتزام الرقابي.
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
ماتكتبه هنا سيظهر بالكامل .. لذا تجنب وضع بيانات ذات خصوصية بك وتجنب المشين من القول

captcha
اشتراكات مصبغة محافظة مبارك الكبير والأحمدي
هل أنت صاحب المنشأة؟ قم بتحديث صفحتك مجاناً